బోర్డియక్స్‌లో విచారణలో ఉన్న కాస్టెల్ వైన్ పరిశ్రమ

ఫ్రెంచ్ ప్రాంతీయ వార్తాపత్రిక Sud Ouest ప్రకారం, Castel ప్రస్తుతం ఫ్రాన్స్‌లో మరో రెండు (ఆర్థిక) పరిశోధనలను ఎదుర్కొంటోంది, ఈసారి చైనాలో దాని కార్యకలాపాలపై. క్యాస్టెలేన్ దాని అనుబంధ సంస్థల ద్వారా "తప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లు" మరియు "మనీలాండరింగ్ మోసం" యొక్క ఆరోపణపై విచారణ సాపేక్షంగా సంక్లిష్టమైనది.

ఈ పరిశోధన చైనాలో కాస్టెల్ ఫ్రెరెస్ మరియు BGI (బీర్స్ అండ్ కూలర్స్ ఇంటర్నేషనల్) శాఖల ద్వారా, సింగపూర్ వ్యాపారి కువాన్ టాన్ (చెన్ గువాంగ్) ద్వారా చైనాలో రెండు జాయింట్ వెంచర్‌లను (లాంగ్‌ఫాంగ్ చాంగ్యు-కాస్టెల్ మరియు యంటై) ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా జరిపిన లావాదేవీల చుట్టూ తిరుగుతుంది. చాంగ్యు-కాస్టెల్ 2000ల ప్రారంభంలో చైనీస్ వైన్ దిగ్గజం చాంగ్యుతో భాగస్వామ్యం కలిగి ఉంది.

ఈ జాయింట్ వెంచర్ల యొక్క ఫ్రెంచ్ విభాగం విన్స్ ఆల్కూల్స్ ఎట్ స్పిరిట్యూక్స్ డి ఫ్రాన్స్ (VASF) సంస్థ, కొన్నిసార్లు BGI మరియు కాస్టెల్ ఫ్రెరెస్ అధ్యక్షతన ఉంటుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, చెన్ గువాంగ్ తరువాత కాస్టెల్‌తో విభేదించడం ప్రారంభించాడు మరియు కాస్టెల్ చేసిన తప్పుల గురించి ఫ్రెంచ్ అధికారులను హెచ్చరించే ముందు, అతను (చెన్ గువాంగ్) ఏర్పాటులో పాల్గొన్నందుకు చైనీస్ కోర్టుల ద్వారా పరిహారం కోరాడు.

"కాస్టెల్ రెండు చైనీస్ కంపెనీలలో $3 మిలియన్ల వాటాలను పెట్టుబడి పెట్టింది - పది సంవత్సరాల తరువాత $25 మిలియన్లకు దగ్గరగా ఉంటుందని అంచనా వేయబడింది - ఫ్రెంచ్ అధికారులకు తెలియకుండా," సుడ్ ఔస్ట్ యొక్క నివేదిక పేర్కొంది. “అవి ఎప్పుడూ VASF బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో నమోదు చేయబడవు. వారు సంపాదించే లాభాలు ఏటా జిబ్రాల్టర్ కాస్టెల్ అనుబంధ సంస్థ జైదా కార్పొరేషన్ ఖాతాలకు జమ చేయబడతాయి.

ఫ్రెంచ్ అధికారులు ప్రారంభంలో 2012లో బోర్డియక్స్‌లో దర్యాప్తు ప్రారంభించారు, అయితే ఆ పరిశోధనలు సంవత్సరాలుగా హెచ్చు తగ్గులు కలిగి ఉన్నప్పటికీ, ఫ్రెంచ్ జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ ఆడిట్ విభాగం (DVNI) ప్రారంభంలో VASFని 4 మిలియన్ యూరోల బకాయిలు చెల్లించమని కోరింది. 2016లో కేసు.

"తప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెజెంటేషన్" (జాయింట్ వెంచర్ షేర్లను జాబితా చేయడం లేదు) ఆరోపణలు ఇప్పటికీ విచారణలో ఉన్నాయి. ఇంతలో, ఫ్రెంచ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాసిక్యూటర్ ఆఫీస్ (PNF) "పన్ను మోసం మనీలాండరింగ్" కేసును (జిబ్రాల్టర్-ఆధారిత జైదా ద్వారా కాస్టెల్) చేపట్టింది.

"Sud Ouest ద్వారా విచారణలో, కాస్టెల్ గ్రూప్ కేసు యొక్క మెరిట్‌లపై సమాధానం ఇవ్వడానికి ఇష్టపడలేదు మరియు ఈ దశలో, ఇది బోర్డియక్స్ విచారణ తప్ప మరే ఇతర ప్రశ్నకు సంబంధించిన అంశం కాదని పట్టుబట్టింది" అని Sud Ouest వార్తాపత్రిక తెలిపింది.

"ఇది సాంకేతిక మరియు అకౌంటింగ్ వివాదం," కాస్టెల్ యొక్క న్యాయవాదులు జోడించారు.

Sud Ouest కేసును మరియు ముఖ్యంగా కాస్టెల్ మరియు చెన్ గువాంగ్ మధ్య సంబంధాన్ని సంక్లిష్టంగా చూస్తాడు - మరియు రెండింటి మధ్య చట్టపరమైన ప్రక్రియ మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది.