బోర్డియక్స్లో దర్యాప్తులో ఉన్న కాస్టెల్ వైన్ పరిశ్రమ

కాస్టెల్ ప్రస్తుతం ఫ్రాన్స్‌లో మరో రెండు (ఆర్థిక) పరిశోధనలను ఎదుర్కొంటున్నాడు, ఈసారి చైనాలో తన కార్యకలాపాలపై, ఫ్రెంచ్ ప్రాంతీయ వార్తాపత్రిక సుడ్ ఓయెస్ట్ తెలిపింది. కాస్టెల్లెన్ దాని అనుబంధ సంస్థల ద్వారా "తప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లు" మరియు "మనీలాండరింగ్ మోసం" ను దాఖలు చేయడంపై దర్యాప్తు చాలా క్లిష్టంగా ఉంటుంది.

దర్యాప్తు చైనాలో కాస్టెల్ యొక్క లావాదేవీల చుట్టూ దాని కాస్టెల్ ఫ్రేర్స్ మరియు బిజిఐ (బీర్స్ అండ్ కూలర్స్ ఇంటర్నేషనల్) శాఖల ద్వారా తిరుగుతుంది, రెండోది సింగపూర్ వ్యాపారవేత్త కువాన్ టాన్ (చెన్ గ్వాంగ్) ద్వారా చైనా మార్కెట్లో (లాంగ్ఫాంగ్ చాంగియూ-కాస్టెల్ మరియు యాంటాయ్) రెండు జాయింట్ వెంచర్లను ఏర్పాటు చేసింది. చాంగ్యూ-కాస్టెల్ 2000 ల ప్రారంభంలో చైనీస్ వైన్ దిగ్గజం చాంగియుతో భాగస్వామ్యం కలిగి ఉంది.

ఈ జాయింట్ వెంచర్ల యొక్క ఫ్రెంచ్ ఆర్మ్ విన్స్ ఆల్కూల్స్ ఎట్ స్పిరిష్యూక్స్ డి ఫ్రాన్స్ (వాస్ఎఫ్) ఎంటిటీ, కొన్నిసార్లు బిజిఐ మరియు కాస్టెల్ ఫ్రేర్స్ అధ్యక్షత వహిస్తారు. ఏదేమైనా, చెన్ గ్వాంగ్ తరువాత కాస్టెల్‌తో విభేదించడం ప్రారంభించాడు మరియు కాస్టెల్ చేత తప్పు చేయటానికి ఫ్రెంచ్ అధికారులను హెచ్చరించే ముందు, ఈ అమరికలో అతని (చెన్ గ్వాంగ్) ప్రమేయం కోసం చైనా న్యాయస్థానాల ద్వారా పరిహారం కోరింది.

"కాస్టెల్ రెండు చైనీస్ కంపెనీలలో million 3 మిలియన్ల వాటాను పెట్టుబడి పెట్టింది - పదేళ్ల తరువాత 25 మిలియన్ డాలర్లకు దగ్గరగా ఉంటుందని అంచనా - ఫ్రెంచ్ అధికారులు తెలియకుండానే" అని సుడ్ ఓయెస్ట్ నివేదిక తెలిపింది. "అవి వాస్ఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎప్పుడూ రికార్డ్ చేయబడవు. వారు సంపాదించే లాభాలు ఏటా జిబ్రాల్టర్ కాస్టెల్ అనుబంధ సంస్థ జైదా కార్పొరేషన్ యొక్క ఖాతాలకు జమ చేయబడతాయి. ”

ఫ్రెంచ్ అధికారులు మొదట 2012 లో బోర్డియక్స్‌లో దర్యాప్తును ప్రారంభించారు, అయినప్పటికీ ఆ పరిశోధనలు సంవత్సరాలుగా తమ హెచ్చు తగ్గులు కలిగి ఉన్నాయి, ఫ్రెంచ్ జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ ఆడిట్ విభాగం (డివిఎన్‌ఐ) మొదట్లో VASF ని 2016 లో ఫ్రెంచ్ అధికారులు ఈ కేసును విరమించుకునే ముందు 4 మిలియన్ యూరోల బకాయిలు చెల్లించాలని కోరారు.

"తప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రదర్శన" (జాయింట్ వెంచర్ షేర్లను జాబితా చేయడం లేదు) యొక్క ఆరోపణలు ఇప్పటికీ దర్యాప్తులో ఉన్నాయి. ఇంతలో, ఫ్రెంచ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాసిక్యూటర్ కార్యాలయం (పిఎన్‌ఎఫ్) “టాక్స్ మోసం మనీలాండరింగ్” కేసును (జిబ్రాల్టర్ ఆధారిత జైదా ద్వారా కాస్టెల్) తీసుకుంది.

"సుడ్ ఓయెస్ట్ చేత ప్రశ్నించిన కాస్టెల్ గ్రూప్ కేసు యొక్క యోగ్యతపై సమాధానం చెప్పడానికి ఇష్టపడలేదు మరియు ఈ దశలో, బోర్డియక్స్ దర్యాప్తు తప్ప వేరే ఏ ప్రశ్నకు సంబంధించినది కాదని పట్టుబట్టింది" అని సుడ్ ఓయెస్ట్ వార్తాపత్రిక తెలిపింది.

"ఇది సాంకేతిక మరియు అకౌంటింగ్ వివాదం" అని కాస్టెల్ యొక్క న్యాయవాదులు తెలిపారు.

సుడ్ ఓయెస్ట్ ఈ కేసును చూస్తాడు, మరియు ముఖ్యంగా కాస్టెల్ మరియు చెన్ గ్వాంగ్ మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని సంక్లిష్టంగా - మరియు రెండింటి మధ్య చట్టపరమైన ప్రక్రియ మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది.